中矿资源:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

中矿资源集团股份有限公司 | 证券代码：002738 | 证券简称：中矿资源 | 公告编号：2023-083号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128111 | 债券简称：中矿转债 | | 中矿资源集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第四次会议于 2023 年 9 月 8 日召开，会议决定于 2023 年 9 月 27 日（星期三） 召开 2023 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 27 日（星期三）14:00 中矿资源集团股份有限公司 参加 ...