中矿资源:第六届监事会第三次会议决议公告

| 证券代码：002738 | 证券简称：中矿资源 | 公告编号:2023-078 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128111 | 债券简称：中矿转债 | | 中矿资源集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监事 会第三次会议于 2023 年 9 月 8 日以现场的方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 5 日通过邮件及书面形式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本 次会议由监事会主席张银芳女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 中矿资源集团股份有限公司 二、监事会会议审议情况 进行等额置换有利于提高公司运营管理效率及募集资金使用效率，符合全体股东 的利益和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的相 关规定。公司使用自有资 ...