中矿资源:第六届董事会第五次会议决议公告

中矿资源集团股份有限公司 | 证券代码：002738 | 证券简称：中矿资源 | 公告编号:2023-092 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128111 | 债券简称：中矿转债 | | | 中矿资源集团股份有限公司 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于"中矿转债"赎回实施的第一次提示性公告》详见与本决议同日在《中 国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公 告。 公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见， 中矿资源集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第五次会议于 2023 年 10 月 18 日以现场结合视频的方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 13 日通过邮件及书面形式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，董事王平卫先生、欧学钢 ...