中矿资源:中矿资源集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则

中矿资源集团股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 第三条 提名委员会负责研究董事、高管人员的选择标准和程序并提出建 议；广泛搜寻合格的董事和高管人员的人选；对董事候选人和高管人员进行审查 并提出建议。 第四条 本细则所称高管人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、 总工程师、董事会秘书等其他高级管理人员。 第二章 人员构成 第五条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。委 员由二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会会议选举产 生。 第一章 总则 第一条 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 等有关法律、法规、规章、规范性文件和《中矿资源集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，设立董事会提名委员会（以下简称"提 名委员会"或"委员会"），作为负责选择公司董事、总裁以及其他高级管理人 员的专门机构。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第六条 提名委员会设召集人一 ...