中矿资源:第六届董事会第八次会议决议公告

中矿资源集团股份有限公司 中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2024-002 号 2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间将另行通知。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第八次会议于 2024 年 1 月 12 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 9 日通过邮件及书面形式发出。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表 决董事 9 名。本次会议由公司董事长王平卫先生主持。本次会议的召集、召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间将另行通知。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 修订后的《中矿资源 ...