中矿资源:中矿资源集团股份有限公司独立董事工作制度

中矿资源集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约 束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《中矿资源集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际，特制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制 人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影 响其独立性情形的，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性 情形的，应 ...