中矿资源:关于召开2023年度股东大会通知

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2024-027号 中矿资源集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第九次会议于 2024 年 4 月 25 日召开，会议决定于 2024 年 5 月 17 日（星期 五）召开 2023 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络 投票的具体时间 ...