中矿资源:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知（增加临时提案后）

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2024-057号 中矿资源集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 （增加临时提案后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十一次会议于 2024 年 8 月 30 日召开，会议决定于 2024 年 10 月 11 日（星 期五）召开 2024 年第一次临时股东大会。 2024 年 9 月 24 日，公司收到控股股东中色矿业集团有限公司发来的《关于 提请增加中矿资源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会临时提案的 函》，将《关于全资子公司申请银团贷款及为其提供担保的议案》和《关于开展 远期结售汇业务的议案》提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将本次 股东大会的有关事项公告如下： 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法 律、行政法规、部门规 ...