中矿资源:第六届董事会第十二次会议决议公告

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2024-052号 中矿资源集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十二次会议于 2024 年 9 月 24 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，会 议通知于 2024 年 9 月 20 日通过邮件及书面形式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中：董事欧学钢先生、魏云峰先生、吴志华先生、汪 芳淼先生；独立董事吴淦国先生、宋永胜先生以视频的方式参会，其余董事在公 司会议室参会）。本次会议由公司董事长王平卫先生主持，公司监事及高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于全资子公司申请银团贷款及为其提供担保的议案》 同意公司全资子公司中矿（香港）稀有金属资源有限公司（以下简称"香港 中矿稀有"）向中信银行（ ...