万达电影:董事会决议公告

万达电影股份有限公司 股票代码： 002739 股票简称：万达电影 公告编号：2023-050 号 万达电影股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议于 2023 年 10 月 30 日在北京市朝阳区建国路 93 号万达广场 B 座 11 层第一会议室 以现场及通讯相结合的表决方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 25 日以电话、 电子邮件及书面形式发出。会议由公司董事长张霖先生主持，应出席董事 6 人， 实际出席董事 6 人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定， 会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会董事经认真审议，形 成以下决议： 一、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 董事会认为公司编制的《2023 年第三季度报告》真实、准确、完整的反映 了公司报告期内的经营情况，具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则 ...