光华科技:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2023-054 广东光华科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会。公司 2023 年 9 月 20 日召开的第五届董事会第九次会议，以 8 票同 意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议 案》，决定于 2023 年 10 月 13 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4．会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2023 年 10 月 13 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 13 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 10 月 13 ...