光华科技:第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2023-052 广东光华科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 于 2023 年 9 月 20 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 13 日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉昭先 生主持。出席本次董事会会议的应到董事为 8 人，实际出席会议董事 8 人。公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数 均符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。 公司第五届董事会候选名单中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 经出席会议的董事审议及表决，审议通过如下决议： 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关规定，结合实 际情况，公司变更经营范围及修订《公司章程》相关条款，并拟提请股东大会授 权董事会具体办理与本议案事项相关的工商备 ...