光华科技:董事会决议公告

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2023-057 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证 券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于对外投资设立 参股公司暨关联交易的公告》。 公司董事长陈汉昭先生、总经理兼董事郑靭先生系关联董事，对本议案回避 表决。 广东光华科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知 于 2023 年 10 月 23 日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉 昭先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为 9 人，实际出席会议董事 9 人。 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事 人数均符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。 经出席会议的董事审议及表决，审议通过如下决议： 一、以 9 票 ...