木林森:第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2023-045 木林森股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 木林森股份有限公司（以下简称"公司"或"木林森"）第五届董事会第十 次会议于2023年11月13日以现场加通讯的表决方式在本公司一楼会议室召开，会 议通知于2023年11月7日以电子邮件和电话方式发出。会议由公司董事长孙清焕 先生主持，监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议应出席董事6人，实 际出席董事6人，其中出席现场会议董事4名，以通讯表决方式参会董事2名；会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议与会董事 经认真审议，形成以下决议： 一、审议并通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》 根据近年来市场的形势变化，综合考虑公司实际经营状况和未来发展规划， 为降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，优化资源配置，公司拟变更 募投项目部分募集资金用途，将原计划用于"小榄高性能 ...