木林森:第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2023-053 木林森股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 木林森股份有限公司（以下简称"公司"或"木林森"）第五届董事会第十 一次会议于 2023 年 12 月 25 日以现场加通讯的表决方式在本公司一楼会议室召 开，会议通知于 2023 年 12 月 18 日以电子邮件及书面形式发出。会议由公司董 事长孙清焕先生主持，监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议应出席董 事 6 人，实际出席董事 6 人，其中出席现场会议董事 4 名，以通讯表决方式参会 董事 2 名；会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次 会议与会董事经认真审议，形成以下决议： 一、审议并通过了《关于2024年度预计日常关联交易的议案》 公司及下属子公司预计 2024 年将与如下关联方发生日常关联交易：与参股 公司开发晶照明（厦门）有限公司及其下属公司的日常关联采购金额预计为 15,000 ...