木林森:监事会决议公告

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2024-009 木林森股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 木林森股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议于2024 年4月17日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2024年4月6日以电 子邮件及书面形式发出。会议由公司监事会主席闫玲女士主持，应出席监事3人， 实际出席监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规 定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会监事经认真审议， 形成以下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 二、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议木林森股份有限公司2023年年度报告 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 ...