木林森:董事会决议公告

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2024-008 木林森股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 木林森股份有限公司（以下简称"公司"或"木林森"）第五届董事会第十 二次会议于2024年4月17日以现场加通讯的表决方式在本公司一楼会议室召开， 会议通知于2024年4月6日以电子邮件及书面形式发出。会议由公司董事长孙清焕 先生主持，监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议应出席董事6人，实 际出席董事6人，出席现场会议董事6人，以通讯表决方式参会董事1名；会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议与会董事经认 真审议，形成以下决议： 一、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 公司《2023年度董事会工作报告》的相关内容详见披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《木林森股份 ...