仙坛股份:2023年度独立董事述职报告（程永峰-离任）

2023 年度独立董事述职报告 （程永峰-离任） 山东仙坛股份有限公司 本人（程永峰）作为山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，认真行权， 依法履职，充分发挥独立董事作用，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义 务，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任期内的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 二、出席会议情况 2023年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： （一）亲自出席了公司2023年度在本人任期内召开的1次董事会和1次临时股 东大会，均为现场出席；对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成 票，没有反对、弃权的情形； （二）报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况； （三）报告期内本人未对公司任何事项提出异议。 作为独立董事，在召开董事会前，本人主动了解并获取作出决策前所 ...