仙坛股份:半年报董事会决议公告

山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场表决方式召开，通知于 2024 年 8 月 16 日以通讯、书面方式 已送达公司全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，会议 由董事长王寿纯先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。 会议以现场表决方式审议并通过如下决议： 证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-046 山东仙坛股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经第五届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。 二、审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《山东 仙坛股份有限公司募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准 确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的 ...