昇兴股份:第四届董事会第四十八次会议决议公告

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2023-068 昇兴集团股份有限公司 第四届董事会第四十八次会议决议公告 特此公告。 昇兴集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 16 日 昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十八次会议 于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议由公 司董事长林永贤先生召集并主持，会议通知已于 2023 年 9 月 12 日以专人递送、 电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，其中出席现场会议的董事 5 名，以通讯方式参加会 议的董事 2 名（独立董事陈工先生和独立董事王竞达女士以通讯方式出席本次会 议）。公司监事和总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《昇兴集团 股份有限公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于对全 资子公司昇兴（香港）有限公司增资的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对； 0 票弃权。 该议案内容详 ...