永兴材料:关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2023-041 号 永兴特种材料科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议决 议，兹定于 2023 年 9 月 15 日 14:00 在公司二楼会议室召开公司 2023 年第三次临时股 东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： （五）会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2023 年 9 月 15 日 14:00 网络投票时间为：2023 年 9 月 15 日 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 ...