永兴材料:半年报监事会决议公告

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2023-035 号 永兴特种材料科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日以书 面及电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开公司第六届监事会第三次会议的通知。 会议于 2023 年 8 月 27 日在公司八楼会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有 效。会议由公司监事会主席沈惠玉女士主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下议 案： 一、关于《2023 年半年度报告全文及摘要》的议案 公司 2023 年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 1 等法律、法规及《公司章程》中利润分配的相关规定，符合公司发展规划，充分考虑了 全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将 ...