永兴材料:独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

永兴特种材料科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见 永兴特种材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 27 日召 开了第六届董事会第三次会议。我们作为公司的独立董事,根据《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规要求及《公司章程》《独立董事工作制度》 等的有关规定,本着审慎、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，认真阅 读了相关会议材料，经讨论，现对第六届董事会第三次会议及半年度有关事项发 表如下独立意见： 因此我们一致同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 三、关于以集中竞价方式回购公司股份方案的独立意见 1、公司本次回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定， 该事项的决策程序符合有关法律、法规的规定； 2、公司本次回购股份方案用于实施股权激励及/或员工持股计划，有利于维 护公司在资本市场的良好 ...