永兴材料:半年报董事会决议公告

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票 证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2023-034 号 永兴特种材料科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日以书面 送达及电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第六届 董事会第三次会议的通知。会议于 2023 年 8 月 27 日在公司二楼会议室召开，会议应 到董事 9 名，实到董事 8 名，委托出席董事 1 名（董事李郑周先生因工作原因委托邱 建荣先生出席本次会议）。公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高 兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案： 一、关于《2023 年半年度报告全文及摘要》的议案 公司《 2023 年 半 年 度 报告 》全 文 与本 决议 公告 同日 刊登 于巨潮资讯网 （http://www.cnin ...