凤形股份:第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-051 凤形股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第六届董事会第五次会议 召开时间：2024 年 8 月 8 日 会议地点：江西省南昌市临空经济区横山二路 1133 号二楼会议室 表决方式：现场会议 会议通知和材料发出时间及方式：2024 年 8 月 5 日，电子邮件。 本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人。公司 2024 年第二 次临时股东大会选举产生的 2 位董事参加了会议，经半数以上董事推选，本次会 议由周政华先生主持召开，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会 议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规 定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如 下决议： 同意选举周政华先生为公司董事长，任期与公司第六届董事会任期一致。简 历详见《第六届董事会第四次会议决议公告》 ...