凤形股份:第六届董事会第四次会议决议公告

会议届次：第六届董事会第四次会议 召开时间：2024 年 7 月 22 日 表决方式：电话会议 会议通知和材料发出时间及方式：2024 年 7 月 18 日，电子邮件。 本次会议应出席董事人数 5 人，实际出席董事人数 5 人。本次会议由董事长 李文杰先生主持召开，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议召 集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定， 表决所形成的决议合法、有效。 证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-046 凤形股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如 下决议： 1、审议通过了《关于补选董事的议案》； 鉴于徐茂华先生和赵国良先生已辞去公司董事职务，为保障公司董事会工作 的正常开展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规 ...