凤形股份:独立董事工作细则（2024年1月）

凤形股份有限公司 独立董事工作细则 凤形股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善凤形股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的法人治理结构， 促进公司规范运作，充分发挥独立董事制度的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、 行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，制定本工作细则（以下简称"细则"）。 第二条 本细则所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的 关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 第四条 独立董事应当按照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》和本细则的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 ...