凤形股份:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-008 凤形股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第六届董事会第一次会议 召开时间：2024 年 1 月 23 日 会议地点：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路 1888 号二楼 会议室 表决方式：现场会议 会议通知和材料发出时间及方式：2024 年 1 月 19 日，电子邮件。 本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人。公司 2024 年第一 次临时股东大会选举产生的第六届董事会 7 位董事全部参加了会议，经半数以上 董事推选，本次会议由李文杰先生主持召开，公司监事会成员及高级管理人员列 席了会议。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议 事规则》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如 下决议： 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事长的议案》； 同意选举李文杰先生为 ...