蓝黛科技:董事会决议公告

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2024-010 蓝黛科技集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 《公司 2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》于 2024 年 03 月 29 日登载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、审议通过了《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》 公司在任独立董事向董事会提交了独立性自查报告，董事会对在任独立董事的 独立性情况进行了评估，认为其未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员 以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事的相关 要求。 公司关联董事陈耿先生、袁林女士、杜柳青女士在审议该议案时予以回避表 决，本议案由 6 名非关联董事一致 ...