康弘药业:2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2023-095 成都康弘药业集团股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）14:30。 2、现场会议召开地点：成都市金牛区迎宾大道 528 号成都尊悦 豪生酒店。 3、会议召开与投票方式：本次股东大会采用现场表决与网络投 票相结合的方式召开。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为 2023 年 12 月 22 日 9:15-15:00。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：经全体董事共同推举，本次会议由公司董事、总裁 柯潇先生主持。 公司独立董事邓宏光先生作为征集人，就本次股东大会所审 ...