久远银海:半年报董事会决议公告

四川久远银海软件股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2023-050 一、董事会会议召开情况 四川久远银海软件股份有限公司第五届董事会第二十五次会议通知于 2023 年 8 月 13 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人 员。会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 8 人，实际 参加表决的董事 8 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案： 1、《四川久远银海软件股份有限公司2023年半年度报告及其摘要》的议案 公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等 有关规定和要求，编制完成了《公司2023年半年度报告》和《公司2023年半年度报 告摘要》。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cn ...