久远银海:四川久远银海软件股份有限公司董事会议事规则

四川久远银海软件股份有限公司 董事会议事规则 二 O 二三年八月 第 1 页，共 19 页 第一章 总则 第1条 四川久远银海软件股份有限公司(以下简称"公司")为进一步规范公司 治理结构，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律法规及《四川久远银海软件股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")之规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 (1)负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； (2)执行股东大会的决议； (3)决定公司的经营计划和投资方案； (4)制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (5)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (6)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； (7)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； (8)在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； 第 2 页，共 19 页 第2条 公司依法设立董 ...