久远银海:四川久远银海软件股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号： 2023-058 四川久远银海软件股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川久远银海软件股份有限公司第五届董事会第二十七次会议通知于 2023 年 10 月 26 日 以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于 2023 年 11 月 7 日以现场加通讯方式召开，会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。 会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案： （一）、逐项审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》 1、选举连春华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人； 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。该议案已通过。 2、选举宋小沛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人； 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。该议案已通过。 3、选举李海燕女士为公司第六届董事会非独立 ...