久远银海:四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号： 2023-066 四川久远银海软件股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于2023年11 月24日在公司会议室召开，会议应出席表决的董事9人，实际出席表决的董事9人。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等规范性文件的有关 规定。会议由连春华先生主持，经会议审议并表决，决议如下： 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案： （一）《关于换届选举董事长的议案》 会议选举连春华先生为公司第六届董事会董事长，任期三年。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案已通过。 （二）《关于换届选举副董事长的议案》 会议选举宋小沛先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案已通过。 （三）《选举第六届董事会各专门委员会的议案》 1、 ...