久远银海:四川久远银海软件股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号： 2023-067 四川久远银海软件股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （一）公司第六届董事会成员 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，具体成员如 下： 1、董事长：连春华先生。 2、副董事长：宋小沛先生。 3、非独立董事：李海燕女士、袁宗宣先生、陈泉根先生、乔登俭先生。 4、独立董事：雷航先生、李彦先生、张腾文女士。 公司第六届董事会董事任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起。 独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事 人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。 上述董事会成员简历详见附件。 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 11 月 24 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案。 2023 ...