久远银海:四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会2023年独立董事第一次专门会议决议

四川久远银海软件股份有限公司 根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易对手方中国工程物理研 究院下属单位为公司实际控制人下属单位，本次交易构成关联交易。本次交易 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 第六届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议决议 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董 事 2023 年第一次专门会议于 2023 年 11 月24日以现场表决的方式召开。本次会 议应参加独立董事三名，实际参加独立董事三名。全体独立董事以签名表决方式 通过如下议案： 《关于关联交易的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事意见如下： 本次关联交易由国有单位通过公开招标方式确定，交易定价方式公平、公 正，交易价格公允、合理，关联交易表决、交易程序符合法律、行政法规、部 门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、公司《关联交易决策制度》的 相关规定。 本次关联交易的实施符合公司实际经营情况，符合公司与全体股东的利益， 不存在公司向关联方利益输送的情形，公司经营不会因此对关联方形成依赖， 不会影响公司的业务独立性，也不存在损害公司全体股东利 ...