中坚科技:董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件形式发出通知，2023 年 10 月 25 日在浙江省 永康市经济开发区名园北大道 155 号公司二楼会议室以现场表决与通讯表决相 结合的方式召开。会议由董事长吴明根先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》和《浙江中坚科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，表决通过以下决议： 证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2023-032 浙江中坚科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 1、审议通过了公司《2023 年第三季度报告》。 董事会认为：公司《2023年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 ...