三夫户外:第五届董事会第九次会议决议公告

北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月30日以电子邮件方式 向全体董事发出召开第五届董事会第九次会议通知，会议于2024年9月3日以通讯方式召开， 会议由董事长张恒主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，全体董事均以通讯方式参加会 议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一） 以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于控股股东、实际控制人为公司 向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，关联董事张恒回避表决 经审核，董事会认为：公司控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保 暨关联交易事项，有利于降低公司资金使用成本，保持公司财务状况稳定，未损害公司及全 体股东利益。因此，同意控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联 交易事项。 运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-074 北京三夫户外用品股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披 ...