永和智控:第五届董事会第八次临时会议决议公告

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2023-070 永和流体智控股份有限公司 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 30 日以电话及邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第八次临时会议的通知。 2023 年 12 月 4 日，公司第五届董事会第八次临时会议以通讯表决的方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长魏璞女士召集。本 次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议： （一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘公 司 2023 年度审计机构的议案》。 为保持审计工作的连续性，同时鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 公司 2022 年度的审计工作中，工作严谨、客观、公允、独立，体现了良好的职 业规范和操守，经董事会审计委员会提议，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2023 年度审计机构。 本项议案尚需提交公司 2023 年 ...