永和智控:独立董事工作制度（2023年12月修订）

永和流体智控股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2023年修订）》等有关法律、 法规、规范性文件以及《永和流体智控股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司 及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的要求，认 真履行职责。维护公司整体利益，尤其是要关注中小股东的权益不受损害。独立 董事应独立于所受聘的公司及该公司主要股东。独立董事应当独 ...