第一创业:第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 第一创业证券股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议通 知于 2024 年 3 月 20 日以电子邮件方式发出，并于 2024 年 3 月 25 日以通讯方式召 开。本次会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。会议的召集和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》和《第一创业证券股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定。 本次会议审议了会议通知列明的议案并形成如下决议： 证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2024-009 第一创业证券股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 二〇二四年三月二十六日 1 表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。 备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第十八次会 议决议 特此公告。 第一创业证券股份有限公司董事会 审议通过《关于延长公司高级管理人员任期的议案》 公司现任高级管理人员任期于 2024 年 3 月 25 日届满，根据《公司章程》的相 关规定并为与公司董事会换届进度安排保持同步， ...