第一创业:董事会决议公告

证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2024-010 第一创业证券股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 第一创业证券股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议 通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在深圳以 现场与视频会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名（其中，委托出席董事 1 名：因工作原因，董事长吴礼顺先生委托董事王芳女士 代表出席并行使表决权），经与会董事全体一致推举，会议由董事王芳女士主持，公 司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《第一创业证券股份有限公司章程》的有关规定。 本次会议审议了会议通知列明的各项议案并形成如下决议： 一、审议通过《关于<公司 2023 年度经营报告>的议案》 三、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 以现有总股本 4,202,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 ...