环球印务:内部控制自我评价报告

西安环球印务股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 2023年度内部控制评价报告 西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"），经中国证券监 督管理委员会"证监许可［2016］1012号"文件核准，首次公开发行人 民币普通股（A股）2500.00万股，并于2016年6月8日在深圳证券交易 所上市交易，股票代码：002799，股票简称：环球印务。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内部 控制管理和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了全面评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。高级管理层负责 组织、领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及全体董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载，误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 和连带法律 ...