环球印务:《董事会秘书工作细则》（2024年6月）

第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的任职资格 | 2 | | 第三章 | 董事会秘书的职责 | 3 | | 第四章 | 董事会秘书的任免 | 5 | | 第五章 | 董事会秘书的工作细则 | 8 | | 第六章 | 附 则 | 15 | 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会秘书履行工作职责，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称《"上市规则"》）等法律、法规和《西安环 球印务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《西安 环球印务股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，制定本工作细 则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人 员，对公司和董事会负责。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法 律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋 取利益。 （一）董事会秘书应当是具有从事秘书、管理、股权事务等工作经 验的自然人； 2 董事 ...