环球印务:第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2024-029 西安环球印务股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于 2024 年 6 月 4 日上午 9 时在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 27 日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人，实 际出席会议的董事七人（董事蔡红军先生以通讯表决方式参会）。公司监事列席了本次 会议。会议由公司董事长石宗礼先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步完善公司治理，规范公司运作，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股份回购规则》、《上市 公司证券发行注册管理办法 ...