环球印务:《内部审计制度》（2024年6月）

内部审计制度 内部审计制度 西安环球印务股份有限公司 | 第一章 | 总 则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 审计机构和审计人员 - | 2 - | | 第三章 | 工作职责和权限 - | 3 - | | 第四章 | 审计工作范围及内容 - | 7 - | | 第五章 | 审计工作程序 - | 12 - | | 第六章 | 奖励和处罚 - | 15 - | | 第七章 | 审计档案管理 - | 16 - | | 第八章 | 附则 - | 17 - | 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范西安环球印务股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部审 计工作，强化和完善内部审计管理体制机制，提高内部审计工作质量 与审计增值服务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文 件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 ...