环球印务:《董事会议事规则》（2024年6月）

董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方 式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《西安环球印务股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 | | | 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。 1 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司战略和发展规划； （五）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 董事会议事规则 （六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及 上市方案； （八）拟订公司重大收购、因《公司章程》第二十四条第一款第 （一）项、第（二）项规定的情形收购本 ...