环球印务:第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于 2024 年 10 月 8 日下午 14 时在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 30 日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人， 实际出席会议的董事七人（董事李留闯先生以通讯表决方式参会）。公司监事列席了本 次会议。会议由公司董事长石宗礼先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： 1、审议通过《关于增补第六届董事会董事的议案》 公司于近日收到公司董事、总经理夏顺伟先生的书面辞职报告，因个人达到法定退 休年龄，夏顺伟先生申请辞去公司董事、总经理及公司子公司其他职务，辞去上述职务 后，夏顺伟先生将不再在公司及子公司担任任何职务。经公司控股股东陕西医药控股集 团有限责任公司提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名思奇甬先 生为公司第六届董事会董 ...