微光股份:第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2024-019 杭州微光电子股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 7 月 3 日以电子邮件等 方式向公司全体董事发出第五届董事会第十五次会议（以下简称"本次会议"或"会议"） 的通知，会议于 2024 年 7 月 9 日以现场表决和通讯表决的方式在公司行政楼一楼会议室召 开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事沈建新先生、董事何思昀 女士以通讯表决方式出席）。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董 事长何平先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州微光电子股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，表决情况如下： 1、审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》； 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 ...