洪汇新材:半年报董事会决议公告

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2023-036 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十四次会议于2023年8月14日以书面形式发出通知，并于8月25日在公司综合楼 305会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名， 其中董事赵芳女士以通讯表决方式出席本次会议。会议由董事长项梁先生主持， 公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表 决通过了如下议案： 二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。 同意对公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订，修订后的《年 报信息披露重大差错责任追究制度》详见同日的巨潮资讯网。 三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 修订 ...